金融机构及其工作人员不得以任何途径，将大额交易数据或可疑报告资料通知客户或其他无关人员。（ ）

A. 3

B. 7

C. 10

D. 30

A. 在假币纠纷未结束前，应当视同“假外币、假硬币”用专用信封封存处理

B. 超过冠字号码查询期限

C. 进行冠字号码查询时未要求客户提供有效证件及取款证明，并填写查询申请表

D. 发现假币未换人复核

E. 假币收缴应在查询工作处理完结后办理

A. 未提供有效身份证件

B. 身份证件未联网核查

C. 利用系统漏洞伪造身份证件联网核查结果

D. 客户开户姓名和身份证件姓名相符

A. 确认受益人和账号

B. 要求获得进一步资料

C. 上报管理层

D. 核实所涉资金来源

A. 客户来自加勒比地区

B. 采用有限责任公司的名义进行购买

C. 客户是政府高级官员

D. 购买资金来自几个国家的不同银行账户

A. 该网点负有告知客户通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务

B. 客户申请超过时效，该网点不予受理查申请

C. 该网点一旦受理查询申请应在3个工作日内办理

D. 该网点当面告知查询人应备齐的相关材料，不得无故拒绝受理查询申请

A. 磁性特征

B. 荧光特征

C. 红外特征

D. 凹印特征

A. 私自买卖外汇

B. 变相买卖外汇

C. 倒买倒卖外汇

D. 非法介绍买卖外汇