营业网点在办理查询、冻结、扣划业务时，在审核有权机关出具的相关证件及文件资料有效后，应经县级行社领导审批后办理。（ ）

A. 为国有、股份制金融机构

B. 与出票人具有真实的委托付款关系

C. 具有支付银行承兑汇票金额的可靠资金

D. 内部管理完善，经其法人授权的银行审定

A. 还款来源为：股东购买归还、打包出售归还、抵债资产还款

B. 逾期90天以上（根据贷款到期日判断逾期天数）

C. 重组贷款

D. 贷款用途发生挪用

A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

A. 对客户进行年度合规审查和批准

B. 在最初客户接纳时进行一次性调查

C. 持续进行，且根据客户的风险状况相匹配

D. 适应于洗钱风险和恐怖融资风险高的客户

A. 应当经高级管理层的批准

B. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

A. 使用查复书进行回复

B. 使用自由格式进行回复

C. 使用退回应答书进行回复

D. 使用查询书进行回复

A. 银保监会

B. 山西农商联合银行

C. 市级机构

D. 县级行社

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪