存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合规性。（ ）

A. 单位出具公函

B. 司法部门等出具的相关证明

C. 存款人需填写《印鉴变更申请书》

D. 存款人需提供原印鉴卡片、营业执照正本等相关证明文件

A. 确认受益人和账号

B. 要求获得进一步资料

C. 上报管理层

D. 核实所涉资金来源

A. 新增

B. 删除

C. 查询

D. 维护

A. 客户不配合开展身份识别

B. 客户有组织地同时或者分批开户

C. 客户申请开立与其身份不相符的账户

D. 客户要求在其非户籍所在地开户

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

A. 记载客户身份信息、资料

B. 每笔交易的数据信息

C. 业务凭证

D. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

A. 由任意柜员授权

B. 由另一名库管员复核

C. 由另一名库管员授权

D. 由四级授权员授权

A. 图案

B. 形状

C. 色彩

A. 了解交易的实际收益人

B. 了解客户经济状况或经营状况

C. 了解资金来源及用途

D. 了解实际控制客户的自然人