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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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大额支付系统只处理规定金额以上的跨行贷记支付业务。（）

答案：B

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通知存款最低起存金额个人为（）万元(含)，单位为（）万元(含)；最低支取金额个人为（）万元(含)，单位为（）万元(含)。

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对有疑问或发生差错的支付业务，应及时发出查询，查询查复应遵循（）原则。

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持票人向银行提示付款时，必须同时提交（），缺少任何一联，银行不予受理。

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在移动展业设备上办理睡眠户激活业务，仅支持本人办理。

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银行承兑汇票的查询查复方式（）。

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农信银银行汇票凭证共有以下几种（）。

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完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（）。

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一名洗钱报告官（MLRO）意识到该银行的一个具有战略重要性的客户正在向人口贩运者汇款。然而反洗钱报告员没有向执法部门报告该活动，也没有采取退出关系的行动。反洗钱报告员从事的活动的法律术语是什么？（）

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股金红利单户分配业务是农村合作金融机构向社员（股东）分配股金红利时，无关联分红账户的，由社员（股东）在辖内网点申请进行红利的分配。（）

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背书连续是指票据第一次背书转让的背书人是票据上记载的（）。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

大额支付系统只处理规定金额以上的跨行贷记支付业务。（）

答案：B

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通知存款最低起存金额个人为（）万元(含)，单位为（）万元(含)；最低支取金额个人为（）万元(含)，单位为（）万元(含)。

A. 1、10、1、10

B. 2、10、2、10

C. 5、50、5、10

D. 10、50、10、50

解析：

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对有疑问或发生差错的支付业务，应及时发出查询，查询查复应遵循（）原则。

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

解析：

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持票人向银行提示付款时，必须同时提交（），缺少任何一联，银行不予受理。

A. 银行汇票

B. 对公业务凭证

C. 解讫通知联

D. 结算业务委托书

解析：

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在移动展业设备上办理睡眠户激活业务，仅支持本人办理。

解析：

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银行承兑汇票的查询查复方式（）。

A. 通过大额支付系统查询查复

B. 传真查询

C. 通过“中国票据”网进行查询查复

D. 实地查询

解析：

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农信银银行汇票凭证共有以下几种（）。

A. 农村信用社联社银行汇票

B. 华东三省一市银行汇票

C. 农村合作银行银行汇票

D. 农村商业银行银行汇票

解析：

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完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（）。

A. 了解交易的实际收益人

B. 了解客户经济状况或经营状况

C. 了解资金来源及用途

D. 了解实际控制客户的自然人

解析：

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一名洗钱报告官（MLRO）意识到该银行的一个具有战略重要性的客户正在向人口贩运者汇款。然而反洗钱报告员没有向执法部门报告该活动，也没有采取退出关系的行动。反洗钱报告员从事的活动的法律术语是什么？（）

A. 回避

B. 规避

C. 疏忽行为

D. 有意忽视

解析：

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股金红利单户分配业务是农村合作金融机构向社员（股东）分配股金红利时，无关联分红账户的，由社员（股东）在辖内网点申请进行红利的分配。（）

解析：

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背书连续是指票据第一次背书转让的背书人是票据上记载的（）。

A. 出票人

B. 收款人

C. 委托人

D. 出票行

解析：

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