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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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营业网点可以为客户办理无卡或无折的余额查询业务。（）

答案：B

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离析阶段是洗钱的关键环节。（）

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营业网点对单位定期存款实行账户管理。（）

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智能柜面“代理公积金中心签约管理”业务，支持对公积金中心账户进行（）。

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下列属于生活缴费业务的是：（）

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智能柜面“代理社保数据补发”业务，仅支持补发近（）年的明细。

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客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：（）

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列各项中，存款人应当向开户银行办理销户手续的是（）。

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通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）

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存款证明书是存款人某一时段内在营业网点的存款情况证明，可用于（）。

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《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）中规定的人民币鉴别仪的鉴别技术种类包括（）。

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营业网点可以为客户办理无卡或无折的余额查询业务。（）

答案：B

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离析阶段是洗钱的关键环节。（）

解析：

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营业网点对单位定期存款实行账户管理。（）

解析：

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智能柜面“代理公积金中心签约管理”业务，支持对公积金中心账户进行（）。

A. 签约

B. 改约

C. 解约

D. 查询

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下列属于生活缴费业务的是：（）

A. 水费

B. 电费

C. 取暖费

D. 代收交警罚没款

E. 物业费

解析：

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智能柜面“代理社保数据补发”业务，仅支持补发近（）年的明细。

A. 半

B. 一

C. 二

D. 三

解析：

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客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：（）

A. 初次客户身份识别

B. 持续客户身份识别

C. 多次客户身份识别

D. 回溯客户身份识别

解析：

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列各项中，存款人应当向开户银行办理销户手续的是（）。

A. 存款人被解散

B. 存款人被宣告破产

C. 存款人被吊销营业执照

D. 存款人因迁址需要变更开户银行

解析：

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通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）

解析：

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存款证明书是存款人某一时段内在营业网点的存款情况证明，可用于（）。

A. 质押

B. 移民

C. 留学

D. 探亲

解析：

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《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）中规定的人民币鉴别仪的鉴别技术种类包括（）。

A. 紫外图像分析鉴别

B. 冠字号码识别

C. 磁图像分析鉴别

D. 红外图像分析鉴别

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