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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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收到查询书时,可以使用自由格式信息进行答复。( )

答案:B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库
存款人申请开立临时存款账户,提供的证明文件描述正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-bfdf-c0a8-777418075700.html
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金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-4037-c0a8-777418075700.html
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-cdef-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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对公客户在办理( )业务时需填写《现金缴款单》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-c8b2-c0a8-777418075700.html
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第四套人民币的冠字号码颜色有( )。
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金融机构因操作不便、运行速度慢,可以关闭冠字号码记录设备的清分、鉴伪等功能或调低设备性能。( )
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国务院反假货币工作联席会议为定期会议制度,原则上每( )年召开一次会议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-195f-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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按照现行的《中国人民银行反假人民币奖励办法》,对跨省(自治区、直辖市)假币案件的奖励,由( )审批。
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10月20日,一客户持一张假币到某银行网点,声称所持假币来自该网点存取款一体机,一口咬定是其10月12日在该网点存取款一体机所提取的2万元现金中夹带的,要求更换,该营业网点应如何处理( )。
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关于印章的加盖,下列说法正确的是( )。
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

收到查询书时,可以使用自由格式信息进行答复。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
存款人申请开立临时存款账户,提供的证明文件描述正确的有( )。

A. 临时机构,应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文

B. 异地从事临时经营活动的单位,应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文

C. 注册验资资金,应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文

D. 异地建筑施工及安装单位,应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同

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金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。()

解析:

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是( )

A. 自然人银行账户偶尔进行现金收付的,银行应当报告可疑交易报告

B. 自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告可疑交易报告

C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,银行应当报告可疑交易报告

D. 自然人经常转出他行同名账户,银行应当报告可疑交易报告

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对公客户在办理( )业务时需填写《现金缴款单》。

A. 同一法人机构的现金存入

B. 跨县级行社的现金存入

C. 跨地市的现金存入

D. 跨行的现金存入

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第四套人民币的冠字号码颜色有( )。

A. 红色

B. 黑色

C. 蓝色

D. 紫色

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金融机构因操作不便、运行速度慢,可以关闭冠字号码记录设备的清分、鉴伪等功能或调低设备性能。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-a8af-c0a8-777418075700.html
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国务院反假货币工作联席会议为定期会议制度,原则上每( )年召开一次会议。

A. 1

B. 2

C. 3

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-195f-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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按照现行的《中国人民银行反假人民币奖励办法》,对跨省(自治区、直辖市)假币案件的奖励,由( )审批。

A. 案发地人民银行分支机构

B. 人民银行总行

C. 接收假币实物人民银行分支机构

D. 主犯户籍所在地人民银行分支机构

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-86f5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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10月20日,一客户持一张假币到某银行网点,声称所持假币来自该网点存取款一体机,一口咬定是其10月12日在该网点存取款一体机所提取的2万元现金中夹带的,要求更换,该营业网点应如何处理( )。

A. 该网点负有告知客户通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务

B. 客户申请超过时效,该网点不予受理查申请

C. 该网点一旦受理查询申请应在3个工作日内办理

D. 该网点当面告知查询人应备齐的相关材料,不得无故拒绝受理查询申请

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关于印章的加盖,下列说法正确的是( )。

A. 一律使用红色印泥

B. 所盖印章不得重叠

C. 不得加盖字迹不清的印章

D. 不得预先加盖印章

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-ba38-c0a8-777418075700.html
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