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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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小额支付系统既可以逐笔发送支付指令，又可以批量发送支付指令。（）

答案：B

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付款人逾期不退回单证的‚开户银行应按照委托收款的金额自发出通知的第3天起，每天处以万分之五但不低于（）的罚金。

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因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明。（）

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据FATF40项建议，下列哪项行动是国家应对恐怖融资行为需要采取的行动？（）

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以下哪个字段为智能柜面对公客户信息新增字段？

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付款是付款人依据票据文义支付票据金额，以消灭票据关系的行为。（）

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商业银行从事理财产品销售活动，不得有下列情形（）。

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如果会计单证填写错误，且账务处理与错误的会计单证一致时，可以直接进行抹账或冲正处理。（）

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

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对公客户在办理（）业务时需填写《现金缴款单》。

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金融机构在正式接入反假货币信息系统前，须通过系统接入测试。（）

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小额支付系统既可以逐笔发送支付指令，又可以批量发送支付指令。（）

答案：B

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付款人逾期不退回单证的‚开户银行应按照委托收款的金额自发出通知的第3天起，每天处以万分之五但不低于（）的罚金。

A. 50元

B. 100元

C. 500元

D. 1000元

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因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明。（）

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据FATF40项建议，下列哪项行动是国家应对恐怖融资行为需要采取的行动？（）

A. 反对

B. 制裁

C. 起诉

D. 定罪

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以下哪个字段为智能柜面对公客户信息新增字段？

A. 信贷客户标志

B. 行业小类码

C. 证件号码

D. 客户名称

解析：

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付款是付款人依据票据文义支付票据金额，以消灭票据关系的行为。（）

解析：

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商业银行从事理财产品销售活动，不得有下列情形（）。

A. 捆绑销售

B. 抽奖

C. 赠送实物

D. 代替客户签署文件

解析：

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如果会计单证填写错误，且账务处理与错误的会计单证一致时，可以直接进行抹账或冲正处理。（）

解析：

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

解析：

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对公客户在办理（）业务时需填写《现金缴款单》。

A. 同一法人机构的现金存入

B. 跨县级行社的现金存入

C. 跨地市的现金存入

D. 跨行的现金存入

解析：

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金融机构在正式接入反假货币信息系统前，须通过系统接入测试。（）

解析：

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