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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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大额支付系统运行工作日为国家法定工作日。（）

答案：A

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对账工作网点柜员都可负责办理。（）

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

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在支付系统查询查复管理中，查复行应在收到查询信息后3个工作日以内予以查复。（）

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出票银行收到银行本票信息，有下列情形之一的，可拒绝付款（）。

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银行业机构支付的10元及以上面额必须经过机械清分。（）

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金融机构及其工作人员不得以任何途径，将大额交易数据或可疑报告资料通知客户或其他无关人员。（）

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贷款收回交易中，还款模式选择（）且“是否归还利息”选择“否”时，客户还需提交县级法人机构暂缓结息会议纪要、暂缓结息调查报告、客户申请书等资料。

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非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。（）

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客户在晋享生活缴纳社保成功后，回单第一次打印、丢失重打，均可到全省任意网点打印。（）

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股权单次冻结的最长期限是（）个月。

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大额支付系统运行工作日为国家法定工作日。（）

答案：A

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对账工作网点柜员都可负责办理。（）

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

解析：

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在支付系统查询查复管理中，查复行应在收到查询信息后3个工作日以内予以查复。（）

解析：

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出票银行收到银行本票信息，有下列情形之一的，可拒绝付款（）。

A. 银行本票号码不符

B. 收款人不在本行开户

C. 收款人名称不符

D. 非本行票据

解析：

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银行业机构支付的10元及以上面额必须经过机械清分。（）

解析：

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金融机构及其工作人员不得以任何途径，将大额交易数据或可疑报告资料通知客户或其他无关人员。（）

解析：

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贷款收回交易中，还款模式选择（）且“是否归还利息”选择“否”时，客户还需提交县级法人机构暂缓结息会议纪要、暂缓结息调查报告、客户申请书等资料。

A. 归还欠款

B. 归还欠款(定制化)

C. 提前还款(部分)

D. 提前还本

解析：

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非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。（）

解析：

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客户在晋享生活缴纳社保成功后，回单第一次打印、丢失重打，均可到全省任意网点打印。（）

解析：

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股权单次冻结的最长期限是（）个月。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 36

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