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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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银行承兑汇票到期付款时有可能发生垫款。（）

答案：A

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防伪特征识别和反假维权内容是金融机构反假货币宣传工作的主要内容。（）

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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

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第二套人民币中1956年版的五元券是（）发行的。

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假票主要包括（）。

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在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人，并出示合法证件。

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一般认为，钢芯镀镍铜合金的抗变色能力要好于钢芯镀镍。（）

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非自然人的受益所有人可以为自然人，也可以为非自然人。（）

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向（）申请反假货币信息系统报送行代码。

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为防范托收业务风险，委托收款业务的相关凭证不能交由客户自行邮寄。（）

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柜员第一次登录系统时，必须立即更改登录密码。以下哪些数字容易被别人猜中不宜使用。（）

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银行承兑汇票到期付款时有可能发生垫款。（）

答案：A

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防伪特征识别和反假维权内容是金融机构反假货币宣传工作的主要内容。（）

解析：

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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

解析：

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第二套人民币中1956年版的五元券是（）发行的。

A. 1960年04月20日

B. 1961年04月20日

C. 1962年04月20日

D. 1963年04月20日

解析：

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假票主要包括（）。

A. 伪造票

B. 变造票

C. 污损票

D. 克隆票

解析：

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在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人，并出示合法证件。

解析：

点击查看答案

一般认为，钢芯镀镍铜合金的抗变色能力要好于钢芯镀镍。（）

解析：

点击查看答案

非自然人的受益所有人可以为自然人，也可以为非自然人。（）

解析：

点击查看答案

向（）申请反假货币信息系统报送行代码。

A. 本金融机构总行

B. 金融机构上级行

C. 人民银行总行

D. 当地人民银行分支机构

解析：

点击查看答案

为防范托收业务风险，委托收款业务的相关凭证不能交由客户自行邮寄。（）

解析：

点击查看答案

柜员第一次登录系统时，必须立即更改登录密码。以下哪些数字容易被别人猜中不宜使用。（）

A. 本人出生日期

B. 本单位电话号码

C. 本人住宅电话号码

D. 六位相同数字

解析：

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