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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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持票人所持票据超过权利时效即丧失票据权利。（）

答案：B

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当某个地区被认定为在反洗钱/对抗资助恐怖活动方面松懈，FATF会督促它的成员国家以及其他地区做什么？（）

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出售支票每个账户原则上一次（），业务量大的可以适当放宽。

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对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（）

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合规官发现一项受欢迎的产品有潜在洗钱危险，进一步调查发现没有风险缓释控制措施，请问应该实行下列哪项措施：（）

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2019年版第五套人民币1元硬币的直径是（）。

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核查结果不一致且无法确切判断其身份证真伪时，还可以要求客户出示户口簿、驾照、护照、本年度学校录取通知书或学生证等辅助证件，并留存复印件。（）

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对公客户只可在开户网点办理主体变更。（）

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托收承付业务，付款人应多承付款项的，须在承付期内向银行提出书面通知，银行据以随同当次托收款项划给收款人。（）

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)，以下说法正确的是（）。

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2015年版100元纸币中主要采用透光观察方式鉴别的防伪特征有（）。

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判断题

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持票人所持票据超过权利时效即丧失票据权利。（）

答案：B

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当某个地区被认定为在反洗钱/对抗资助恐怖活动方面松懈，FATF会督促它的成员国家以及其他地区做什么？（）

A. 对那个地区实施应对措施

B. 认定该地区的客户有高风险

C. 立即停止与该地区交易

D. 实施经济制裁措施直到收到FATF通知

解析：

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出售支票每个账户原则上一次（），业务量大的可以适当放宽。

A. 一本

B. 二本

C. 三本

D. 五本

解析：

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对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（）

A. 开立账户

B. 进行交易

C. 提供服务

D. 建立任何业务关系

解析：

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合规官发现一项受欢迎的产品有潜在洗钱危险，进一步调查发现没有风险缓释控制措施，请问应该实行下列哪项措施：（）

A. 实施一个长期项目

B. 记录下风险，在一年一次的审计中整改

C. 立即停止发售

D. 在永久性解决方案之前，实施一项有效管理控制风险的临时性风险缓解方法

解析：

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2019年版第五套人民币1元硬币的直径是（）。

A. 25毫米

B. 25.5毫米

C. 30毫米

D. 22.25毫米

解析：

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核查结果不一致且无法确切判断其身份证真伪时，还可以要求客户出示户口簿、驾照、护照、本年度学校录取通知书或学生证等辅助证件，并留存复印件。（）

解析：

点击查看答案

对公客户只可在开户网点办理主体变更。（）

解析：

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托收承付业务，付款人应多承付款项的，须在承付期内向银行提出书面通知，银行据以随同当次托收款项划给收款人。（）

解析：

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)，以下说法正确的是（）。

A. 鉴别仪使用寿命一般为3年

B. 鉴别仪使用寿命一般为4年

C. 磁鉴别技术是指点验钞时对纸币磁性特征进行分析的鉴别技术

D. 光鉴别技术是指点验钞时对纸币光学特征进行分析的鉴别技术

解析：

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2015年版100元纸币中主要采用透光观察方式鉴别的防伪特征有（）。

A. 人像水印

B. 胶印对印图案

C. 白水印

D. 古钱币对印图案

解析：

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