答案：B
解析：
答案：B
解析：
A. 存本取息定期储蓄存款
B. 零存整取定期储蓄存款
C. 整存整取定期储蓄存款
D. 定活两便储蓄存款
解析：
A. 人民银行
B. 商业银行
C. 信用社
D. 证券公司
E. 收费站
解析：
A. 向洗钱者的银行账户存进现金
B. 在不同的银行账户间进行大量的转账交易
C. 从洗钱者的银行账户中支取大额的现金
D. 向洗钱者的账户存进现金支票和汇票
解析：
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A. 发现差错行
B. 人民银行
C. 出售清分系统的一方
D. 实施清分操作的一方
解析：
A. 必须要清分后，方可对外支付
B. 可以不清分，直接对外支付
C. 由人民银行当地分支机构决定是否要清分
解析：
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A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C. 客户拒绝更新客户基本信息的。
D. 怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
解析：
A. 交易记录
B. 客户身份资料
C. 大额交易
D. 可疑交易
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