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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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银行汇票的提示付款期自出票日起一个月。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在存款业务中，有下列（）情形之一的，核减绩效收入 1000-3000 元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。

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下列（）业务不可以使用存折。

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对（）的营业机构，可以在监控范围内配置重要空白凭证专用保险柜保管。

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客户存在社保直连代发签约关系，在没有解约的情况下可以直接办理销户。（）

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柜员办理业务时，客户不能提供真实、有效的身份证件的，要委婉拒绝办理此笔业务。（）

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通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）

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所有的冲正业务必须经过网点负责人审批、授权员审核授权后方可进行错账冲正。（）

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营业机构某一柜员当日形成的凭证，按（）从小到大的顺序排列。

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芯片存单/存折是在利用芯片优点的基础上，采用特殊的薄膜封装技术，其优点是防伪性能强、数据存储量大、工作效率高、延伸空间大。（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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判断题

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银行汇票的提示付款期自出票日起一个月。（）

答案：A

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在存款业务中，有下列（）情形之一的，核减绩效收入 1000-3000 元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。

A. 采取欺骗、行贿、利益交换或远期利益输送等不正当竞争方式营销、吸收存款的

B. 通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段违规返利吸收存款的

C. 违规开发、办理不规范存款创新产品的

D. 以上都不是

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下列（）业务不可以使用存折。

A. 整存整取定期储蓄存款

B. 零存整取定期储蓄存款

C. 活期储蓄存款

D. 存本取息定期储蓄存款

解析：

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对（）的营业机构，可以在监控范围内配置重要空白凭证专用保险柜保管。

A. 比较偏远

B. 人员较少

C. 重要空白凭证使用量较少

D. 硬件设施较好

解析：

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客户存在社保直连代发签约关系，在没有解约的情况下可以直接办理销户。（）

解析：

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柜员办理业务时，客户不能提供真实、有效的身份证件的，要委婉拒绝办理此笔业务。（）

解析：

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通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）

解析：

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所有的冲正业务必须经过网点负责人审批、授权员审核授权后方可进行错账冲正。（）

解析：

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营业机构某一柜员当日形成的凭证，按（）从小到大的顺序排列。

A. 操作员号

B. 科目号

C. 全局流水号

D. 账号

解析：

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芯片存单/存折是在利用芯片优点的基础上，采用特殊的薄膜封装技术，其优点是防伪性能强、数据存储量大、工作效率高、延伸空间大。（）

解析：

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 20000

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