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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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以农村合作金融机构股份为自己或他人向本机构以外的第三方担保的，应事先告知法人机构理(董)事会，并征得理(董)事会同意，出质人方可依法向有关部门办理出质登记，然后向本机构股金管理部门办理股份质押备案手续。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。（）

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金融机构柜面发现假币，应填制《假币收入凭证》，并保存收缴假人民币的相关信息。（）

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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。（）

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。（）

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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

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各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。

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受托支付查询交易中，交易状态包括：（）

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人民银行总行决定从（）年10月起，在全国范围内开展金融机构清分中心发现假币上缴人民银行工作。

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对于以下哪些情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户?（）

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重点账户、可疑账户有效对账率须达到（），普通账户有效对账率须达到（）以上。

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判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

以农村合作金融机构股份为自己或他人向本机构以外的第三方担保的，应事先告知法人机构理(董)事会，并征得理(董)事会同意，出质人方可依法向有关部门办理出质登记，然后向本机构股金管理部门办理股份质押备案手续。（）

答案：A

解析：

相关题目

营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。（）

解析：

点击查看答案

金融机构柜面发现假币，应填制《假币收入凭证》，并保存收缴假人民币的相关信息。（）

解析：

点击查看答案

洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。（）

解析：

点击查看答案

各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。（）

解析：

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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

解析：

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各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。

A. 营销

B. 准入

C. 存续

D. 退出

解析：

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受托支付查询交易中，交易状态包括：（）

A. 待发起

B. 待审核

C. 办理中

D. 转账失败

E. 已撤销

F. 已办结

解析：

点击查看答案

人民银行总行决定从（）年10月起，在全国范围内开展金融机构清分中心发现假币上缴人民银行工作。

A. 2011

B. 2012

C. 2013

D. 2014

解析：

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对于以下哪些情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户?（）

A. 不配合客户身份识别

B. 有组织同时或分批开户

C. 开户理由不合理

D. 开立业务与客户身份不相符

解析：

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重点账户、可疑账户有效对账率须达到（），普通账户有效对账率须达到（）以上。

A. 100%，100%

B. 95%，90%

C. 100%，90%

D. 100%，95%

解析：

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