答案：B
解析：
答案：B
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A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客 户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大 额交易标准
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D. 没有正常原因的多头开户、销户
解析：
A. 反对
B. 制裁
C. 起诉
D. 定罪
解析：
A. 申请人和收款人必须均为个人
B. 申请人和收款人必须均为单位
C. 申请人为个人和收款人为单位
D. 申请人为单位和收款人为个人
解析：
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
解析：
A. 交易性质
B. 有效身份证件
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
解析：
A. 他们总是向同一个人汇款。
B. 他们每周都来办理三次汇款。
C. 该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。
D. 每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。
解析：
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A. 未经公安机关批准不得离开所居住的市、县或者指定的处所
B. 不得参加大型群众性活动或者从事特定的活动
C. 不得与特定的人员会面或者通信
D. 不定期向公安机关报告活动情况
解析：
A. 登陆微信好友发送的网络贷款链接
B. 拨打贷款小广告上的联系电话
C. 联系正规银行业金融机构
D. 联系街头遇到的贷款推广人员
解析：
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
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