答案:A
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答案:A
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A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
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A. 收到1张50元假人民币
B. 收到50张1元的假人民币
C. 收到5张100元的假人民币
D. 收到100张5元的假人民币
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A. 提高了票面色彩鲜亮度
B. 优化了票面结构层次与效果
C. 提升了整体防伪性能
D. 改善了钞票流通耐性
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A. 通知董事会
B. 打电话给雇员并要求解释
C. 允许立即访问银行的文件
D. 根据正式书面请求向执法部门提供信息
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A. 属于金融机构内部保密信息
B. 直接关系到客户洗钱风险分类
C. 不需要对客户保密
D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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A. 基本存款
B. 一般存款
C. 专用存款
D. 临时存款
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A. 封装
B. 入库
C. 出库
D. 盘库
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A. 凹印手感线
B. 光变油墨面额数字
C. 双色异形横号码
D. 有色荧光竖号码
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