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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
)
农村合作金融机构股金分红时应不允许直接使用现金进行交易。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在山西省农商银行辖内营业网点开立的同一客户下的另一账户,如未发现该交易可疑的,可以不报告大额交易报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-bfb1-c0a8-777418075700.html
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指定分账户冻结是指对账户下某一个分账户进行冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-62c5-c0a8-777418075700.html
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与前三套人民币相比,第四套人民币更注重油墨的防伪功能。( )
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对人民币单笔()元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-9fec-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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以下说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-316f-c0a8-777418075700.html
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当金融机构被要求向执法机构提供与资助恐怖主义有关的数据和信息时,协助:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-7f2d-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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自然人客户当日单笔或者累计交易人民币( )元(含)以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-a811-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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进行调查时,应采取哪些关键步骤来维护和保护用于调查可疑活动的支持文件?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-95e0-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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人民币冠字号码记录设备包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-1cc6-c0a8-777418075700.html
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客户在存折销户或换折后,要求索取存折内折页的,营业网点将存折内折页进行( )处理后即可交予客户,存折封皮需按正常销户程序处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-a5a3-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

农村合作金融机构股金分红时应不允许直接使用现金进行交易。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在山西省农商银行辖内营业网点开立的同一客户下的另一账户,如未发现该交易可疑的,可以不报告大额交易报告。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-bfb1-c0a8-777418075700.html
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指定分账户冻结是指对账户下某一个分账户进行冻结。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-62c5-c0a8-777418075700.html
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与前三套人民币相比,第四套人民币更注重油墨的防伪功能。( )

解析:

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对人民币单笔()元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件。

A. 5 万元(含)

B. 5万元(不含)

C. 10万元(含)

D. 10万元(不含)

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以下说法正确的是( )。

A. 存在代理关系的账户应先解除代理关系,再办理挂失结清

B. 银行卡内有分账户的,不能办理挂失结清,只能进行凭证补发

C. 银行卡挂失补卡,新卡电子现金账户状态与旧卡不同

D. 定期储蓄一本通内有一个以上分账户的,不能办理挂失结清,只能进行凭证补发

E. 股金证余额不为零,只能办理挂失补发;余额为零,可办理挂失结清

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当金融机构被要求向执法机构提供与资助恐怖主义有关的数据和信息时,协助:( )

A. 可以银行保密为由拒绝。

B. 不能以银行保密为由拒绝。

C. 可以以泄密为由拒绝。

D. 不能以泄密为由拒绝。

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自然人客户当日单笔或者累计交易人民币( )元(含)以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

A. 10万

B. 20万

C. 50万

D. 100万

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进行调查时,应采取哪些关键步骤来维护和保护用于调查可疑活动的支持文件?( )

A. 确定传播调查方法的基本原理和客观依据。

B. 使用替代阈值执行警报事务,以确保正确校准。

C. 确保安全存档具有可供客户端使用的信息。

D. 维护生成警报的交易活动的记录。

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人民币冠字号码记录设备包括( )。

A. 自动取款机(ATM)

B. 存取款一机(CRS)

C. A类点钞机

D. 现金快柜

E. 纸币清分机

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客户在存折销户或换折后,要求索取存折内折页的,营业网点将存折内折页进行( )处理后即可交予客户,存折封皮需按正常销户程序处理。

A. 打孔

B. 剪角

C. 纵向剪去二分之一

D. 以上均不对

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