答案:B
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答案:B
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A. 针对该帐户所有者提交可疑交易报告
B. 在请求到期后至少维持五年的帐户记录
C. 请求执法机构以书面要求对期限的定义
D. 因为执法部门将监控账户,停止执行可疑交易报告
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A. 单位定期账户
B. 单位活期结算账户
C. 单位通知存款账户
D. 单位保证金存款
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A. 收缴
B. 鉴定
C. 兑换
D. 没收
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A. 单位定期存单
B. 结算存折
C. 单位存款证明书
D. 单位定期存款开户证实书
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A. 公安局
B. 银保监会
C. 法院
D. 人民银行
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A. 销毁与该事项有关的所有记录
B. 坚持总裁立即辞职
C. 通知银行的法律顾问并按照他们的指示行事
D. 通知行长有关监管部门的怀疑并征求他的意见
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A. 银行承兑的汇票到期,从出票人账户收取票款,待接到委托收款凭证及汇票时,从此科目将汇票资金转出划至持票人开户行
B. 未在银行开立银行结算账户的收款人提取汇款前,银行在本科目下设立收款人账户过渡暂收款项
C. 未在银行开立银行结算账户的汇款人汇款前,银行以汇款人名称在本科目下设立的过渡款项科目
D. 存款人未开立银行结算账户作为临时存款科目使用
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A. 全额下拨
B. 定额下拨
C. 超留存下拨
D. 自定义下拨
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