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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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实物黄金应设立专柜保管，应当与现金保管柜区分放置。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

持票人可以只凭银行汇票正联向代理付款行提示付款。（）

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国务院反假货币工作联席会议是银行业金融机构反假币联络会议的牵头单位。（）

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法人机构洗钱风险自评估体系覆盖（）等方面。

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对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的，应在《查询结果通知书》中列示该笔取款所有冠字号码及其冠字号码图片。（）

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有一个导游每个月都去银行存现金。他一般情况下每个月平均存1万美金。近三个月里，他每个月平均存进10万美金。当银行询问他为什么存款额度提升得那么明显的时候，他解释说因为最近这里的会议活动特别多，所以业务增长得非常迅速。银行接下来需要采取什么样的行动呢？（）

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智能柜面“代理社保税银（城乡居民）缴费”业务，用于代收城乡居民的基本养老保险、补充养老保险、基本医疗保险。

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信合通卡的CVV输入（）次不符，就会锁定。

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营业网点可以为客户办理无卡或无折的余额查询业务。（）

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指定分账户冻结是指对账户下某一个分账户进行冻结。

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在农村合作金融机构贷款的任何单位和个人必须在该网点投资入股。（）

题目内容

(

判断题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

实物黄金应设立专柜保管，应当与现金保管柜区分放置。（）

答案：A

解析：

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持票人可以只凭银行汇票正联向代理付款行提示付款。（）

解析：

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国务院反假货币工作联席会议是银行业金融机构反假币联络会议的牵头单位。（）

解析：

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法人机构洗钱风险自评估体系覆盖（）等方面。

A. 地域

B. 产品（含服务）

C. 客户

D. 渠道

解析：

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对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的，应在《查询结果通知书》中列示该笔取款所有冠字号码及其冠字号码图片。（）

解析：

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A. 立即终止与该客户的关系

B. 定期审查,继续观察

C. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系。

D. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限。

解析：

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智能柜面“代理社保税银（城乡居民）缴费”业务，用于代收城乡居民的基本养老保险、补充养老保险、基本医疗保险。

解析：

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信合通卡的CVV输入（）次不符，就会锁定。

A. 5次

B. 7次

C. 3次

D. 2次

解析：

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营业网点可以为客户办理无卡或无折的余额查询业务。（）

解析：

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指定分账户冻结是指对账户下某一个分账户进行冻结。

解析：

点击查看答案

在农村合作金融机构贷款的任何单位和个人必须在该网点投资入股。（）

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实物黄金应设立专柜保管，应当与现金保管柜区分放置。（ ）

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