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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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客户购买的理财产品在起息日前可撤单。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

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收入汇缴账户除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。（）

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为企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户后应立即至迟于（）将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在（）个工作日内将开户资料复印件及影像资料报送当地人行分支机构。

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（）及（）应定期对库房代保管抵质押品进行账实一致性检查和封袋完整性的抽查。

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硬币边部的处理技术有（）。

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收到大额支付系统查询书后，入网机构应在（）时限内回复。

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客户在晋享生活缴纳社保成功后，回单第一次打印、丢失重打，均可到全省任意网点打印。（）

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临时身份证在有效期内具有与居民身份证同等的法律效力，可据以办理业务，有效期结束后应通知客户补充提供新的有效身份证件。（）

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构()体系，覆盖各项业务活动和管理流程。

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零存整取定期储蓄存款允许部提一次。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

客户购买的理财产品在起息日前可撤单。（）

答案：A

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

A. 金融市场管理

B. 反洗钱行政调查

C. 征信管理

D. 公众查询

解析：

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收入汇缴账户除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。（）

解析：

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为企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户后应立即至迟于（）将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在（）个工作日内将开户资料复印件及影像资料报送当地人行分支机构。

A. 当日，2

B. 次日，2

C. 当日，4

D. 次日，4

解析：

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（）及（）应定期对库房代保管抵质押品进行账实一致性检查和封袋完整性的抽查。

A. 运营管理部

B. 信贷管理部

C. 安全保卫部门

D. 纪检监察部门

解析：

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硬币边部的处理技术有（）。

A. 间断丝齿

B. 连续斜丝齿

C. 全齿间隔半齿

D. 边部滚字、边部凹槽滚字

解析：

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收到大额支付系统查询书后，入网机构应在（）时限内回复。

A. 收到查询书的当天

B. 收到查询书的第二天

C. 根据实际情况具体确定

D. 当日至迟下一法定工作日上午十一时前

解析：

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客户在晋享生活缴纳社保成功后，回单第一次打印、丢失重打，均可到全省任意网点打印。（）

解析：

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临时身份证在有效期内具有与居民身份证同等的法律效力，可据以办理业务，有效期结束后应通知客户补充提供新的有效身份证件。（）

解析：

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构()体系，覆盖各项业务活动和管理流程。

A. 洗钱风险管理

B. 流动性风险管理

C. 全面风险管理

D. 操作性风险管理

解析：

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零存整取定期储蓄存款允许部提一次。（）

解析：

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