答案：B
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答案：B
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A. 进入管理系统进行“清卡”或“清盾”
B. 核对凭证数量
C. 在新柜面中查询、核对凭证状态
D. 在自助服务平台中查询、核对凭证状态
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A. 受理并审核客户提交的书面委托和相关文件
B. 不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况
C. 查业务的贸易背景情况
D. 审核客户及其交易对手
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A. 同机复核
B. 执行任务
C. 发起复核
D. 发起授权
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A. 资金不在银行账户之间流动的结售汇交易
B. 资金在银行账户之间流动的结售汇交易
C. 资金在银行账户之间流动的外币兑换交易
D. 资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易
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A. 案发地人民银行分支机构
B. 人民银行总行
C. 接收假币实物人民银行分支机构
D. 主犯户籍所在地人民银行分支机构
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A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
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