答案:B
解析:
答案:B
解析:
A. 10日
B. 1个月
C. 2个月
D. 6个月
解析:
A. 符合执法要求的预期费用
B. 以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量
C. 该机构在遵守执法要求方面有可靠记录
D. 该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务。
解析:
A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
解析:
A. 当月
B. 次月
C. 不能补存
D. 到期时一次性
解析:
A. 码头的装运收据与车辆相匹配
B. 车辆定期在国际上运输
C. 接收到的电汇数额很大且相等
D. 账户借方向运输公司支付
解析:
A. 15
B. 18
C. 20
解析:
A. 每10天计算一次
B. 每月计算一次
C. 每季计算一次
D. 每年计算一次
解析:
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告的可疑交易
D. 配合人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息
解析:
A. 整存整取
B. 零存整取
C. 存本取息
D. 定活两便
解析:
A. 付出现金的银行业机构网点
B. 查询受理单位的上级行
C. 人民银行当地分支机构
D. 人民银行分行或省会首府城市中心支行
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