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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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失票人应当在通知挂失止付后12日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。（）

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

重要空白凭证与( )不可由同一人保管。

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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（）

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授权补拍通过后，补拍任务与补拍审核列表中任务需（）处理完成？

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以下状态中，（）不是账户层的状态。

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客户视图中客户信息字体为红色，则表示该客户在我行的预留信息为疑似客户信息，需进行信息维护。

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核准类银行结算账户撤销时，开户网点需将（）报送人行。

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在出现以下（）情形时，各级机构应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于初次客户身份识别的标准，重新开展相应客户身份识别。

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关于中心库的两名库柜员，以下说法正确的是（）。

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Ⅱ/Ⅲ类户绑定维护交易被绑账号可输入（）类型账户。

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第五套人民币2005年版100元、50元纸币的公众防伪特征调整了（）的位置。

题目内容

(

判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

失票人应当在通知挂失止付后12日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。（）

答案：B

解析：

相关题目

重要空白凭证与( )不可由同一人保管。

A. 业务专用章

B. 假币章

C. 储蓄专用章

D. 业务办讫章

解析：

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A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖活动犯罪

解析：

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授权补拍通过后，补拍任务与补拍审核列表中任务需（）处理完成？

A. 次日10点前

B. 营业结束后

C. 当日

D. 结束服务前

解析：

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以下状态中，（）不是账户层的状态。

A. 睡眠户

B. 挂失

C. 只收不付

D. 销户

解析：

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客户视图中客户信息字体为红色，则表示该客户在我行的预留信息为疑似客户信息，需进行信息维护。

解析：

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核准类银行结算账户撤销时，开户网点需将（）报送人行。

A. 撤销银行结算账户申请书

B. 《开户许可证》正副本

C. 印鉴卡

D. 账户开户资料

解析：

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在出现以下（）情形时，各级机构应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于初次客户身份识别的标准，重新开展相应客户身份识别。

A. 客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B. 客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

C. 客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

D. 客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等。

解析：

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关于中心库的两名库柜员，以下说法正确的是（）。

A. 两者互属不相容岗位

B. 两者互为复核

C. 两者共同负责现金实物管理

D. 不得混岗操作

解析：

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Ⅱ/Ⅲ类户绑定维护交易被绑账号可输入（）类型账户。

A. 个人Ⅰ类结算账户

B. 个人Ⅱ类结算账户

C. 个人Ⅲ类结算账户

D. 个人储蓄账户

解析：

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第五套人民币2005年版100元、50元纸币的公众防伪特征调整了（）的位置。

A. 隐形面额数字

B. 盲文标记

C. 光变油墨面额数字

D. 胶印对印图案

解析：

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失票人应当在通知挂失止付后12日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。（ ）

失票人应当在通知挂失止付后12日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。（）