答案：B
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答案：B
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A. 将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对，并与对照组进行比较。
B. 确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。
C. 联系适当的执法机构并报告账户活动。
D. 查看账户历史记录，确定是否有以前向慈善账户支付的款项。
E. 确定资金进出账户的频率。
F. 向国家金融情报机构（FIU）提交SAR/STR。
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A. 合规部门
B. 业务部门
C. 内审部门
D. 培训部门
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A. 营业网点向县级行社请领
B. 县级行社向市级机构请领
C. 市级机构向省农商行/他行请领
D. 省农商行从卡中心/印刷厂/他行领入
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A. 出票人
B. 付款人
C. 收款人
D. 被背书人
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A. 已清算
B. 已发送
C. 已轧差
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