答案：B
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答案：B
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A. 提交
B. 修改
C. 拒绝原因
D. 作废
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A. 金融类普通贷记业务
B. 定期贷记业务
C. 实时代收业务
D. 网银借记业务
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A. 户口簿
B. 工作证
C. 机动车驾驶证
D. 结婚证
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A. 临时居民身份证
B. 机动车驾驶证
C. 学生证
D. 香港、澳门特别行政区居民身份证
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A. 反洗钱培训
B. 反洗钱政策
C. 洗钱风险评估
D. 反洗钱合规员工
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A. 搭建柜面风险监控系统
B. 加强自助渠道建设
C. 加强柜面渠道建设
D. 探索“自助+远程”服务新模式
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A. 代理银行已在海外资产管理局名单上的国家开设了分支机构。
B. 代理行的合规官目前因涉嫌受贿正在接受调查。
C. 代理银行最近超过了主办银行最近开发的风险模型中的可接受标准。
D. 主办机构已要求代理银行提供交易详情，以协助调查。
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A. 客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B. 客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化
C. 客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
D. 客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等。
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