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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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办理人民币存取款业务的金融机构应根据合理需要原则,为公众办理券别调剂业务。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-f45f-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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整点纸币时,纸币按券别分类平铺捆扎,同类票面一百张为一把,十把为一捆。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-310a-c0a8-777418075700.html
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作废客户交回剩余未用的重要空白凭证时,需随当日凭证归档保管的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-eac2-c0a8-777418075700.html
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冻结状态可分为( )。
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工作人员有下列()违规代理行为的,给予记大过至开除处分:
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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( ):
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-d861-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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鉴定可疑人民币的真伪,需要综合考查各项防伪特征。( )
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2015年版100元纸币上的凹印缩微文字内容为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-49c7-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务,侵犯了客户的权益。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-782c-c0a8-777418075700.html
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2005年版第五套人民币100元的个别假币的安全线是抄造在纸张中的。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-4907-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

办理人民币存取款业务的金融机构应根据合理需要原则,为公众办理券别调剂业务。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过( )。

A. 24小时

B. 48小时

C. 三天

D. 七天

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-f45f-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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整点纸币时,纸币按券别分类平铺捆扎,同类票面一百张为一把,十把为一捆。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-310a-c0a8-777418075700.html
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作废客户交回剩余未用的重要空白凭证时,需随当日凭证归档保管的有( )。

A. 单位公函

B. 业务处理单

C. 客户凭证清单

D. 作废的重要空白凭证

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冻结状态可分为( )。

A. 只收不付

B. 不收不付

C. 部分冻结

D. 全额冻结

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工作人员有下列()违规代理行为的,给予记大过至开除处分:

A. 违反规定代理客户办理相关业务的

B. 代理客户签字、设置或重置密码的

C. 代理客户保管现金、卡、折、单、印章、有效证件等重要凭证及物品的

D. 违反规定代理客户填制重要空白凭证的

解析:

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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( ):

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 移交金融监管机构处理。

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鉴定可疑人民币的真伪,需要综合考查各项防伪特征。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-86fb-c0a8-777418075700.html
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2015年版100元纸币上的凹印缩微文字内容为( )。

A. RMB100

B. 人民币

C. 两者皆是

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金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务,侵犯了客户的权益。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-782c-c0a8-777418075700.html
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2005年版第五套人民币100元的个别假币的安全线是抄造在纸张中的。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-4907-c0a8-777418075700.html
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