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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
)
被授权货币真伪鉴定的业务机构可以是国有独资商业银行。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-a9e0-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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受托支付查询交易中,只有当查询记录状态为待审核和()时,操作员才能对该笔业务进行撤销操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-8834-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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可以在智能设备签约的业务包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-da46-c0a8-777418075700.html
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常见的洗钱方式包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-d1f5-c0a8-777418075700.html
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纸币票面缺少面积在10平方毫米以上的为不宜流通的人民币。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-e472-c0a8-777418075700.html
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内部户特定场景记账交易将常用交易配置为记账场景代码,综合了内部户现金记账、内部户借贷记账和表外记账等多支交易功能,实现了一码记账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-a131-c0a8-777418075700.html
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( )属于可疑支付交易的情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-6be9-c0a8-777418075700.html
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对账中心原则上应于次月( )内完成当期对账工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-3455-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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银行对贷款个人客户的身份识别中,要通过了解(),审核个人客户的贷款目的和性质。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-614b-c0a8-777418075700.html
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企业开立的基本户为核准类账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-4b99-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

被授权货币真伪鉴定的业务机构可以是国有独资商业银行。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-a9e0-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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受托支付查询交易中,只有当查询记录状态为待审核和()时,操作员才能对该笔业务进行撤销操作。

A. 办理中

B. 转账失败

C. 已撤销

D. 已办结

解析:

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可以在智能设备签约的业务包括( )。

A. 短信签约

B. 手机银行

C. 小额免密支付

D. 无卡支付

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常见的洗钱方式包括( )

A. 借用金融机构

B. 伪造商业票据

C. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D. 利用现金密集行业

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-d1f5-c0a8-777418075700.html
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纸币票面缺少面积在10平方毫米以上的为不宜流通的人民币。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-e472-c0a8-777418075700.html
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内部户特定场景记账交易将常用交易配置为记账场景代码,综合了内部户现金记账、内部户借贷记账和表外记账等多支交易功能,实现了一码记账。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-a131-c0a8-777418075700.html
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( )属于可疑支付交易的情形。

A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B. 个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付

C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符

D. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

解析:

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对账中心原则上应于次月( )内完成当期对账工作。

A. 十日

B. 十五日

C. 二十日

D. 二十五日

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银行对贷款个人客户的身份识别中,要通过了解(),审核个人客户的贷款目的和性质。

A. 借款人信用状况

B. 借款人有无重大不良信用记录

C. 抵押物与贷款个人的真实权属关系

D. 客户还款资金来源、还款方式以及还款能力

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-614b-c0a8-777418075700.html
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企业开立的基本户为核准类账户。

解析:

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