答案:A
解析:
答案:A
解析:
A. 运营管理部
B. 信贷管理部
C. 安全保卫部门
D. 纪检监察部门
解析:
A. 成立空壳公司
B. 向现金密集行业投资
C. 走私
D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益
解析:
A. 开销户
B. 现金存取
C. 借贷转账
D. 司法扣划
解析:
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户因素
解析:
A. 银行
B. 银行以外的企业单位等
C. 付款人
D. 收款人
解析:
解析:
A. 调拨标志
B. 提缴款日期
C. 预约金额
D. 币种
解析:
A. 柜员办理主辅币兑换业务时,坚持先收款后兑换
B. 柜员办理主辅币兑换业务时,业务较多时拒绝受理
C. 办理现金收付款业务做到“一户一清”
D. 柜员办理存取款业务时,无正当理由,拒绝为客户办理存取零钞业务的
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