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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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伪造人民币水印的方式之一是在纸张夹层中涂布白色浆料，透光观察，水印所在位置的纸张明显偏厚。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额和费用。（）

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从上一次法规检查以来，一个金融机构增加了盈利的新产品和服务。这个机构过去没有接受过对它的反洗钱合规项目的批评。但是，最近的监管检查发现了反洗钱项目的重大缺陷，主要是由于领导层没有对新产品和服务实施充分控制进行监督。在纠正项目弱点的时候领导层需要优先处理内部控制的哪个方面?（）

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（）有权查询、冻结单位和个人存款。

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保证金多余款退回交易中，入账账户必须为同一客户在（）开立的内部账户或结算账户。

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在审核了金融机构反洗钱风险评估后，新的合规专员发现一些值得关注的缺陷。哪个缺陷可能导致高风险？（）

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伪造第五套人民币水印通常使用（）、白色或淡黄色油墨印刷。

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办理单位协定存款应当由存款单位与营业网点签订《人民币单位协定存款合同》，约定合同期限，合同最长期限为（）。

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《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）中规定的人民币鉴别仪的鉴别技术种类包括（）。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

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任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。

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判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

伪造人民币水印的方式之一是在纸张夹层中涂布白色浆料，透光观察，水印所在位置的纸张明显偏厚。（）

答案：A

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相关题目

持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额和费用。（）

A. 拒绝付款的票据金额

B. 票据金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的同档次贷款利率计算的利息

C. 取得有关拒绝证明和发出通知书的费用

D. 拒付的违约金

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A. 反洗钱培训

B. 反洗钱政策

C. 洗钱风险评估

D. 反洗钱合规员工

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（）有权查询、冻结单位和个人存款。

A. 审计机关

B. 监察机关

C. 公安机关

D. 证券监管管理机关

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保证金多余款退回交易中，入账账户必须为同一客户在（）开立的内部账户或结算账户。

A. 本法人机构

B. 营业部

C. 指定机构

D. 本网点

解析：

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在审核了金融机构反洗钱风险评估后，新的合规专员发现一些值得关注的缺陷。哪个缺陷可能导致高风险？（）

A. 风险评估在几年前，没有包括所有现在的产品和服务

B. 风险评估重访频率过高，分散了其他合规任务的关键资源

C. 此次风险评估的团队与上次不同，因此打破了机构知识的连续性

D. 风险评估没有预期可能的风险尽管金融机构也没有处理风险的计划

解析：

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伪造第五套人民币水印通常使用（）、白色或淡黄色油墨印刷。

A. 无色

B. 黑色

C. 红色

D. 绿色

解析：

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办理单位协定存款应当由存款单位与营业网点签订《人民币单位协定存款合同》，约定合同期限，合同最长期限为（）。

A. 3个月

B. 一年

C. 6个月

D. 2年

解析：

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《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）中规定的人民币鉴别仪的鉴别技术种类包括（）。

A. 紫外图像分析鉴别

B. 冠字号码识别

C. 磁图像分析鉴别

D. 红外图像分析鉴别

解析：

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

解析：

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任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。

A. 中国证券业监督管理委员会

B. 中国人民银行或者检查机关

C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

D. 上级主管单位或者所在单位领导

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伪造人民币水印的方式之一是在纸张夹层中涂布白色浆料，透光观察，水印所在位置的纸张明显偏厚。（ ）

伪造人民币水印的方式之一是在纸张夹层中涂布白色浆料，透光观察，水印所在位置的纸张明显偏厚。（）