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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
)
全额清分指银行柜台和自助设备对外付出的纸币现金全部经过清分。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-2656-c0a8-777418075700.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-5f64-c0a8-777418075700.html
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变造货币,数额较大的,处以( )以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-f60b-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2005年版100元纸币凹印缩微文字有( )调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-a3e3-c0a8-777418075700.html
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2019年版第五套人民币纸币的主要专业防伪特征可借助( )等仪器设备进行检测。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-2202-c0a8-777418075700.html
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金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向( )报告并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-e817-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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查询、冻结、扣划单位或个人存款时,下列描述错误的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-f577-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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农村合作金融机构以现金方式为社员(股东)分配的红利应转入其股金账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-6c98-c0a8-777418075700.html
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发起复核列表中,任务编号会在任务修改客户确认重新提交后,生成新的唯一的任务编号进入任务列表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-04fe-c0a8-777418075700.html
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账户增值和约定转账的签约,对于介质种类均没有要求。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-38d3-c0a8-777418075700.html
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题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

全额清分指银行柜台和自助设备对外付出的纸币现金全部经过清分。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-2656-c0a8-777418075700.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分( )

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄漏反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的

C. 违反规定对有权机构和个人实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

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变造货币,数额较大的,处以( )以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

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2005年版100元纸币凹印缩微文字有( )调整。

A. 背面主景下方的凹印缩微文字“RMB100”长度适当缩短

B. 背面主景下方的凹印缩微文字“RMB100”长度适当加长

C. 背面主景下方的凹印缩微文字“RMB100”不穿过面额数字和“YUAN”

D. 背面主景下方的凹印缩微文字“RMB100”穿过面额数字和“YUAN”

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2019年版第五套人民币纸币的主要专业防伪特征可借助( )等仪器设备进行检测。

A. 紫外光源

B. 日光灯

C. 磁性检测仪

D. 红外检测仪

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金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向( )报告并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作

A. 金融机构上一级机构

B. 金融机构总部

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 当地公安机关

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查询、冻结、扣划单位或个人存款时,下列描述错误的有( )。

A. 金融机构不得将协助扣划的款项用于收贷收息

B. 被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的,金融机构应告知其与作出冻结决定的有权机关联系,在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻

C. 协助有权机关办理查询、冻结、扣划手续时必须由单位负责人签字才可办理

D. 有权机关对质押的单位定期存单或定期储蓄存单项下的款项采取冻结、扣划等强制措施的,贷款人在处分此存款时优先受偿

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农村合作金融机构以现金方式为社员(股东)分配的红利应转入其股金账户。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-6c98-c0a8-777418075700.html
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发起复核列表中,任务编号会在任务修改客户确认重新提交后,生成新的唯一的任务编号进入任务列表。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-04fe-c0a8-777418075700.html
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账户增值和约定转账的签约,对于介质种类均没有要求。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-38d3-c0a8-777418075700.html
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