答案：A
解析：
答案：A
解析：
A. 每年开展员工培训
B. 客户接纳政策
C. 所有案例的应遵循相同的了解你的客户要求
D. 所有完成后的了解你的客户文件必须一名未参与帐户开立流程的高级管理人员进行审核
解析：
解析：
A. 撤销
B. 合并
C. 迁址
D. 改造
解析：
A. 银行汇票
B. 对公业务凭证
C. 解讫通知联
D. 结算业务委托书
解析：
A. 30万元
B. 50万元
C. 500万元
D. 贷款金额的5%
解析：
A. 3
B. 5
C. 7
D. 12
解析：
A. 10天
B. 1个月
C. 7天
D. 15天
解析：
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
解析：
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
解析：
A. 采取欺骗、行贿、利益交换或远期利益输送等不正当竞争方式营销、吸收存款的
B. 通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段违规返利吸收存款的
C. 违规开发、办理不规范存款创新产品的
D. 以上都不是
解析：
