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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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《人民币冠字号码查询结果通知书》一式三联,查询人签字确认后,第一联查询受理单位存档备查,第二联交查询人,第三联交取款行。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-2eed-c0a8-777418075700.html
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2015年版100元的正面左下方和背面右下方,均有( )的局部图案,透光观察,可组成完整的对印图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-bd89-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-71e3-c0a8-777418075700.html
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办理人民币存取款业务的金融机构一次收缴持有人同一面额( )张以上假人民币时,如假人民币冠字号码前( )位不一致,应在“假币收缴凭证”中列明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-2a27-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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智能柜面系统可对重要空白凭证的( )环节进行实时监控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-dfca-c0a8-777418075700.html
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依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对金融机构( )行为给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-513c-c0a8-777418075700.html
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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》由下列哪个机构发布?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-9448-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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下列有权冻结单位和个人存款的机关是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-f55a-c0a8-777418075700.html
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残缺人民币指的是( )的人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-fae9-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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反洗钱内部控制的构成要素( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-83f5-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《人民币冠字号码查询结果通知书》一式三联,查询人签字确认后,第一联查询受理单位存档备查,第二联交查询人,第三联交取款行。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-2eed-c0a8-777418075700.html
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2015年版100元的正面左下方和背面右下方,均有( )的局部图案,透光观察,可组成完整的对印图案。

A. 面额数字“100”

B. 古钱币

C. 人民银行行徽

D. 数字“2015”

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利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。()

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办理人民币存取款业务的金融机构一次收缴持有人同一面额( )张以上假人民币时,如假人民币冠字号码前( )位不一致,应在“假币收缴凭证”中列明。

A. 2,6

B. 3,5

C. 2,5

D. 3,6

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智能柜面系统可对重要空白凭证的( )环节进行实时监控。

A. 领入

B. 使用

C. 作废

D. 销毁

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依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对金融机构( )行为给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。

A. 发现假币而不收缴的

B. 未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的

C. 发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D. 截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的

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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》由下列哪个机构发布?()

A. 中国金融学会

B. 中国银行业协会

C. 银监会

D. 人民银行

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下列有权冻结单位和个人存款的机关是( )。

A. 监察机关

B. 证券监督管理机关

C. 审计机关

D. 公安机关

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残缺人民币指的是( )的人民币。

A. 虫蛀,鼠咬

B. 撕裂,损缺

C. 磨损,侵蚀

D. 炭化,变形

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反洗钱内部控制的构成要素( )。

A. 内部控制环境

B. 风险识别与评估

C. 内部控制措施

D. 信息与交流

E. 监督评价与纠正

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