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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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鉴定可疑人民币的真伪，需要综合考查各项防伪特征。（）

答案：A

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单位存款账户确认/启用输入活期预开户账号时，印鉴卡为必打项。（）

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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。

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农信银支付清算系统主要包括农信银特约电子汇兑往来、银行汇票及通存通兑三项业务。（）

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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）。

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现金缴款单可用于同一法人机构、跨法人机构对公账户的现金存入业务。（）

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银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。（）

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保证金多余退回交易适用于（）的退回。

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财税库银扣税按扣税时间分为（）和（）。

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（）是指持票人依法将票据权利转让给他人时，在票据背面或粘单上记载有关事项并签章的行为。

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根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字{2009}43号）文件要求，以下对有关严格假币的收缴、处置及统计报送工作、建立假币分析研判机制和快速查处通道表述正确的是（）。

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鉴定可疑人民币的真伪，需要综合考查各项防伪特征。（）

答案：A

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单位存款账户确认/启用输入活期预开户账号时，印鉴卡为必打项。（）

解析：

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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

解析：

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农信银支付清算系统主要包括农信银特约电子汇兑往来、银行汇票及通存通兑三项业务。（）

解析：

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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

解析：

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现金缴款单可用于同一法人机构、跨法人机构对公账户的现金存入业务。（）

解析：

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银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。（）

解析：

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保证金多余退回交易适用于（）的退回。

A. 银行承兑汇票保证金

B. 保函保证金和信用证保证金

C. 贷款保证金账户（活期）多余款项

D. 项目建设保证金

解析：

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财税库银扣税按扣税时间分为（）和（）。

A. 月初扣税

B. 实时扣税

C. 月终扣税

D. 批量扣税

解析：

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（）是指持票人依法将票据权利转让给他人时，在票据背面或粘单上记载有关事项并签章的行为。

A. 转让背书

B. 委托收款背书

C. 借款背书

D. 质押背书

解析：

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根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字{2009}43号）文件要求，以下对有关严格假币的收缴、处置及统计报送工作、建立假币分析研判机制和快速查处通道表述正确的是（）。

A. 金融机构应按月解缴移送临柜收缴的假币

B. 金融机构办理假币收缴业务时应按照公安机关的要求详细登记假币持有人身份证信息、住址、联系方式、假币来源等信息，并及时通报公安机关

C. 金融机构一次性发现假人民币面额500元以上应立即通报公安机关，发现假人民币面额200元以上在当天将有关情况通报公安机关

D. 各级金融机构应定期对本级本部门假币收缴情况进行汇总分析

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