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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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金融机构因操作不便、运行速度慢,可以关闭冠字号码记录设备的清分、鉴伪等功能或调低设备性能。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
受理单位应详细记录每笔查询业务操作员,查询业务复核(监督)员、( )、查询业务时间、查询结果等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-69d6-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108号)中,建立监测标准基本原则有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-657c-c0a8-777418075700.html
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社员(股东)的股金分红账户必须在入股网点开立。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-5a94-c0a8-777418075700.html
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伪造的货币是指( )的假币。
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重要空白凭证的核算采用单式记账法。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-61a7-c0a8-777418075700.html
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将客户的大额交易数据报告给人民银行,与《储蓄管理条例》中的“为客户保密义务”有关规定相冲突。( )
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公安机关调查恐怖活动嫌疑,经县级以上公安机关负责人批准,可以根据其危险程度,责令恐怖活动嫌疑人员遵守下列哪些约束措施:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-3191-c0a8-777418075700.html
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下列哪项是金融机构向执法机构披露可疑交易报告相关支持性文件的正确做法?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-22dc-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照( ),妥善保存客户身份资料和交易记录
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-deba-c0a8-777418075700.html
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智能柜面系统中卡类重要空白凭证的凭证号码长度为()位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-df5f-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构因操作不便、运行速度慢,可以关闭冠字号码记录设备的清分、鉴伪等功能或调低设备性能。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
受理单位应详细记录每笔查询业务操作员,查询业务复核(监督)员、( )、查询业务时间、查询结果等。

A. 查询冠字号码

B. 查询业务方式

C. 查询详情

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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108号)中,建立监测标准基本原则有( )。

A. 风险为本原则

B. 全面性原则

C. 适用性原则

D. 动态管理原则

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社员(股东)的股金分红账户必须在入股网点开立。( )

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伪造的货币是指( )的假币。

A. 造假手段制造

B. 依照真币的图案、形状、色彩等采用各种手段制作

C. 改变真币原形态

D. 复印

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重要空白凭证的核算采用单式记账法。( )

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将客户的大额交易数据报告给人民银行,与《储蓄管理条例》中的“为客户保密义务”有关规定相冲突。( )

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公安机关调查恐怖活动嫌疑,经县级以上公安机关负责人批准,可以根据其危险程度,责令恐怖活动嫌疑人员遵守下列哪些约束措施:( )

A. 未经公安机关批准不得离开所居住的市、县或者指定的处所

B. 不得参加大型群众性活动或者从事特定的活动

C. 不得与特定的人员会面或者通信

D. 不定期向公安机关报告活动情况

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下列哪项是金融机构向执法机构披露可疑交易报告相关支持性文件的正确做法?( )

A. 必须使用电子邮件尽快提供文件

B. 金融机构可将请求通知账户持有人

C. 确认请求来自执法机构的代表

D. 还必须向账户持有人的律师提供所有文件的副本

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照( ),妥善保存客户身份资料和交易记录

A. 安全性原则

B. 准确性原则

C. 完整性原则

D. 保密性原则

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智能柜面系统中卡类重要空白凭证的凭证号码长度为()位。

A. 14

B. 16

C. 18

D. 19

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