答案：A
解析：
答案：A
解析：
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户
C. 开户理由不合理
D. 开立业务与客户身份不相符
解析：
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A. 新旧账户（科目）对照关系查询、内部户交易明细查询
B. 老核心内部户交易明细查询、内部户交易明细查询
C. 新旧账户（科目）对照关系查询、会计账户交易明细查询
D. 老核心内部户交易明细查询、会计账户交易明细查询
解析：
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工 作的
C. 未按照规定对员工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定对员工进行反洗钱宣传的
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A. 上市公司及其关联机构、非营利组织
B. 政府机构或者履行公共服务职能的机构
C. 仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D. 成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
E. 正处于资产清算或者重组过程中的企业
F. 仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
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A. 1千元以上5千元以下罚款
B. 1千元以上5万元以下罚款
C. 1万元以上5万元以下罚款
D. 5万元以上罚款
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