答案：B
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答案：B
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A. 要素齐全
B. 填写规范
C. 有账有据记账及时日结日清
D. 保证账账、账款、账实、账表、账据、账卡（折）和内外账务全部相符
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A. 提交可疑交易报告
B. 指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款
C. 进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动
D. 立即联系客户，询问他们为什么经常汇钱
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A. 遗失声明
B. 挂失止付
C. 公示催告
D. 普通诉讼
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A. 获取购买货币工具的非客户的姓名和地址、国家识别号和出生日期。
B. 通过填写完整的证明表格，从代表法人实体客户开立账户的个人处获得受益所有人的身份信息。
C. 获取足够的客户信息，以了解客户关系的性质和目的，从而制定客户风险画像。
D. 在开户前，从每个客户处获取个人的姓名、出生日期、地址和身份号码。
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A. 任何新的趋势，发展和风险
B. 上一年份风险评估的结果
C. 内部政策，程序和流程的变化
D. 其他金融机构违反相关的执法行动
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