答案:A
解析:
答案:A
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A. 客户号
B. 客户名称
C. 证件号码
D. 机构号
解析:
A. 需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险,并确保有适当的控制措施来减轻这些风险。
B. 识别银行特有的风险类别(即出口、不活跃、外行和虚假地点)。
C. 需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求。
D. 董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估。
解析:
A. 蒙古文
B. 维吾尔文
C. 藏文
D. 满文
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A. 银行汇票
B. 对公业务凭证
C. 解讫通知联
D. 结算业务委托书
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A. 10
B. 20
C. 30
D. 60
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A. 20万;500万
B. 30万;1000万
C. 20万;1000万
D. 30万;500万
解析:
A. 山西农村商业联合银行股份有限公司
B. 农信银资金清算中心
C. 中国人民银行
D. 银联机构
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