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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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清点过后发现的假币,责任归原封捆单位。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-9044-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-4af2-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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财政预算单位可以开立临时存款账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-b286-c0a8-777418075700.html
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内部账户管理遵守( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-ad38-c0a8-777418075700.html
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根据制作工艺和分布位置的不同,水印可分为固定水印、半固定水印和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-a583-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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( )仅限于办理现金存取款业务,不得办理转账结算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-007e-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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关于重要空白凭证的流向,下列说法错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-70e2-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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( )元及以上面额必须全额机械清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-23db-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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手机号码支付注册成功后,客户的信息会上传到( )系统
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-2c9c-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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柜员办理芯片存单业务,如系统读取芯片异常,柜员可以选择( )交易进行操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-b09d-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

清点过后发现的假币,责任归原封捆单位。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款。()

A. 20万元以上40万元以下

B. 20万元以上50万元以下

C. 20万元以上100万元以下

D. 20万元以上80万元以下

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-9044-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险?( )

A. 持续向账户存入小额的现金

B. 定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

C. 在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

D. 同时在该银行也开立了一个储蓄账户,定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

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财政预算单位可以开立临时存款账户。( )

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内部账户管理遵守( )的原则。

A. 统一管理

B. 明晰核算

C. 防范风险

D. 降低成本

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根据制作工艺和分布位置的不同,水印可分为固定水印、半固定水印和( )。

A. 人像水印

B. 白水印

C. 满版水印

D. 高光水印

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( )仅限于办理现金存取款业务,不得办理转账结算。

A. 基本存款账户

B. 专用存款账户

C. 个人银行结算账户

D. 储蓄账户

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关于重要空白凭证的流向,下列说法错误的是( )。

A. 直接作废的,随付款日或收回日凭证归档保管

B. 转待销毁的,随付款日凭证归档保管

C. 售出后正常使用的,随付款日或收回日凭证归档保管

D. 客户凭证作废的,随收回作废日凭证归档保管

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( )元及以上面额必须全额机械清分。

A. 5

B. 10

C. 20

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手机号码支付注册成功后,客户的信息会上传到( )系统

A. 大小支付额系统

B. 超级网银系统

C. 农信银支付系统

D. 存款保险系统

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柜员办理芯片存单业务,如系统读取芯片异常,柜员可以选择( )交易进行操作。

A. 芯片存单信息补打

B. 凭证互转

C. 存单折更换

D. 挂失

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