答案:B
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答案:B
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A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
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A. 内部员工的代理
B. 高风险客户
C. 资金量大的客户
D. 高风险业务
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A. 1位账单渠道代码
B. 4位对账日期
C. 6位机构号
D. 7位序号
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A. 凭原印鉴支取
B. 凭新印鉴支取
C. 凭新旧印鉴都可支取
D. 不予支取
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A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业网点协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、准确性、完整性存在疑点的
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A. 汇票专用章直径3厘米
B. 标注有“汇票专用章”字样
C. 12位银行机构代码
D. 农村信用社联社、农村商业银行、农村合作银行所刊名称为其法定名称
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