答案:B
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答案:B
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A. 客户涉及禁止准入情形的
B. 有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C. 已采取多种措施,仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的
D. 其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系
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A. 未经客户同意,私自办理挂失类业务的
B. 伪造、变造客户资料,办理挂失类业务的
C. 无故拒绝办理口头挂失的
D. 明知客户身份虚假办理挂失类业务的
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A. 100-500
B. 200-500
C. 300-500
D. 500-1000
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A. 尚未配备清分设备
B. 不宜采用清分设备清分的现金
C. 以上均是
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A. 电汇
B. 虚拟货币
C. 货币服务业
D. 信用卡
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