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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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反假货币信息系统中假币收缴明细数据的机构名称指假币收缴凭证生成行的行名称。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
代理非税票据缴款业务不支持抹账冲正。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-adc1-c0a8-777418075700.html
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( )的发行采用一次公告,一次发行的方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-f2f8-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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执法部门向银行提交了一份有关其客户信息的请求。银行应如何根据金融特别行动工作组的指导作出回应?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-2891-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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A国一家公司服务提供商为一个客户搭建了一套公司结构。这个客户来自于腐败盛行的B国。这套公司结构包括在一个在世界多国拥有分支的银行中开设了账户。在设立之初,客户财富预计为700万美金。不久,这位客户的父亲成为B国总统。在两年后的常规客户情况审查过程中发现,这个客户的财富值已经增长到51亿美元。在上述案例中,有哪两处表示该交易存在洗钱或者恐怖融资的嫌疑?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-852d-c0a8-777418075700.html
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反洗钱内部审计包括哪些环节?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-6ca9-c0a8-777418075700.html
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关于现金业务,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-69fb-c0a8-777418075700.html
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转账银行汇票丢失后,如何进行失票救济( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-d5c5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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第五套人民币( )面额采用固定花卉水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-6431-c0a8-777418075700.html
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内部户现金记账交易中,当办理现金存入时,借贷标志选择( );当办理现金支取时,借贷标志选择( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-484c-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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网点办理通存通兑换折业务时,受理换折业务的营业网点要在换发的新存折上加盖其业务专用章。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-a5aa-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

反假货币信息系统中假币收缴明细数据的机构名称指假币收缴凭证生成行的行名称。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
代理非税票据缴款业务不支持抹账冲正。()

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-adc1-c0a8-777418075700.html
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( )的发行采用一次公告,一次发行的方式。

A. 第三套人民币

B. 第四套人民币

C. 第五套人民币99版

D. 第五套人民币05版

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执法部门向银行提交了一份有关其客户信息的请求。银行应如何根据金融特别行动工作组的指导作出回应?( )

A. 提供支持调查所需的所有信息

B. 确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规

C. 在答复请求之前,确保调查所需的信息

D. 与客户联系,告知调查人员,确保银行提供正确的信息

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A国一家公司服务提供商为一个客户搭建了一套公司结构。这个客户来自于腐败盛行的B国。这套公司结构包括在一个在世界多国拥有分支的银行中开设了账户。在设立之初,客户财富预计为700万美金。不久,这位客户的父亲成为B国总统。在两年后的常规客户情况审查过程中发现,这个客户的财富值已经增长到51亿美元。在上述案例中,有哪两处表示该交易存在洗钱或者恐怖融资的嫌疑?( )

A. 这个客户来自于腐败盛行的国家。

B. 在短时间内积累了大量的财富。

C. 这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员。

D. 持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设的。

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反洗钱内部审计包括哪些环节?( )

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

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关于现金业务,下列说法正确的是( )。

A. 非营业时间不准办理现金出入库

B. 有条件的网点可以实行日终空箱上缴

C. 县级行社现金管理部门凭网点的系统调拨预约及时准确的办理系统内现金调缴业务

D. 现金调缴不支持抹账

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转账银行汇票丢失后,如何进行失票救济( )。

A. 在出票社柜台挂失止付

B. 在代理付款社柜台挂失止付

C. 在任意人民法院申请公示催告

D. 在出票社所在地人民法院申请公示催告

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-d5c5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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第五套人民币( )面额采用固定花卉水印。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

E. 5元

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-6431-c0a8-777418075700.html
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内部户现金记账交易中,当办理现金存入时,借贷标志选择( );当办理现金支取时,借贷标志选择( )。

A. 借 贷

B. 贷 借

C. 收 付

D. 付 收

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-484c-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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网点办理通存通兑换折业务时,受理换折业务的营业网点要在换发的新存折上加盖其业务专用章。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-a5aa-c0a8-777418075700.html
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