《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法定货币。（ ）

A. 这个客户来自于腐败盛行的国家。

B. 在短时间内积累了大量的财富。

C. 这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员。

D. 持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设的。

A. 1万元

B. 5万元

C. 10万元

D. 50万元

A. 加强对业务关系的持续监控

B. 当政治公众人物预先获得高级管理层成员批准时，加快尽职调查

C. 在来自高风险国家的PEP建立业务关系时获得高级管理人员的批准

D. 采取适当措施确定业务关系或偶尔交易中涉及的财富来源和资金来源

A. 待销号

B. 待销毁

C. 待交回

D. 作废

A. 货币鉴定专用章或业务办讫章

B. 鉴定人名章

C. 货币鉴定专用章和鉴定人名章

D. 业务办讫章和鉴定人名章