答案：B
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答案：B
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A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
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A. 原借款人账户
B. 原担保人账户
C. 原内部账户
D. 原还款人账户
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A. 实施一个长期项目
B. 记录下风险，在一年一次的审计中整改
C. 立即停止发售
D. 在永久性解决方案之前，实施一项有效管理控制风险的临时性风险缓解方法
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A. 已承兑的商业汇票
B. 现金支票
C. 填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及填明“现金”字样的银行本票
D. 未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及未填明“现金”字样的银行本票
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A. A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次
B. B级点验钞机纸币正反两面各鉴别一次定为鉴别一次
C. C级点验钞机纸币正反两面各鉴别一次定为鉴别一次
D. 验钞仪纸币按规定朝向鉴别一次定为鉴别一次
解析：
A. 1000元以上5万元以下
B. 2000元以上5万元以下
C. 1000元以上10万元以下
D. 1000元以上3万元以下
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