严禁金融机构将已收缴的假人民币退还给客户。（ ）

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

A. 自然人银行账户偶尔进行现金收付的，银行应当报告可疑交易报告

B. 自然人银行账户一次性大额存取现金，银行应当报告可疑交易报告

C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，银行应当报告可疑交易报告

D. 自然人经常转出他行同名账户，银行应当报告可疑交易报告

A. 金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B. 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C. 金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D. 金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

A. 西藏自治区成立20周年纪念币

B. 新疆维吾尔自治区成立30周年纪念币

C. 中华人民共和国成立35周年纪念币

A. 营业网点向县级行社请领

B. 县级行社向市级机构请领

C. 市级机构向省农商行/他行请领

D. 省农商行从卡中心/印刷厂/他行领入

A. 虚假个人贷款

B. 信用卡虚假分期

C. 利用信用卡套取现金

D. 代发工资卡

A. 全额归集

B. 定额归集

C. 超留存归集

D. 自定义归集

A. 客户来自加勒比地区

B. 采用有限责任公司的名义进行购买

C. 客户是政府高级官员

D. 购买资金来自几个国家的不同银行账户