答案:B
解析:
答案:B
解析:
A. 转账支票
B. 现金支票
C. 银行汇票
D. 银行承兑汇票
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A. 自动取款机(ATM)
B. 存取款一机(CRS)
C. A类点钞机
D. 现金快柜
E. 纸币清分机
解析:
A. 电话询问
B. 书面询问
C. 现场检查
D. 约见金融机构高级管理人员谈话。
解析:
A. 报告可疑交易的情况
B. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C. 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D. 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。
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A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
解析:
A. 临时居民身份证
B. 机动车驾驶证
C. 学生证
D. 香港、澳门特别行政区居民身份证
解析:
A. 抹账交易
B. 红字同方向冲正
C. 蓝字反方向补记,但不得更改错账年度的会计报表
D. 以上方式都可以
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A. 挂失
B. 补发
C. 撤挂
D. 结清
解析:
A. 虚假个人贷款
B. 信用卡虚假分期
C. 利用信用卡套取现金
D. 代发工资卡
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