“假币”印章在假外币正面位置为水印窗位置。（ ）

A. 由银行服务的客户类型

B. 将使用的客户管理平台

C. 各国反洗钱条例的范围

D. 银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险

E. 各国实施反洗钱方案所需的资源量

A. 鉴定书外缘尺寸为20cm×14.5cm

B. 经鉴定为假币时，需在开具的货币真伪鉴定书上加盖“假币”印章

C. 可以使用货币真伪鉴定书的机构包括人民银行分支机构和被授权的鉴定机构

D. 中国人民银行分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼券时，发现假人民币，应经鉴定后予以没收，并向解缴单位开具货币真伪鉴定书

A. 向洗钱者的银行账户存进现金

B. 在不同的银行账户间进行大量的转账交易

C. 从洗钱者的银行账户中支取大额的现金

D. 向洗钱者的账户存进现金支票和汇票

A. 票据承兑

B. 托收承付

C. 委托收款

D. 本票业务

A. 当月

B. 次月

C. 不能补存

D. 到期时一次性