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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构有发现假币而不收缴的，由中国人民银行给予警告、罚款。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。（）

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智能柜面系统中卡类重要空白凭证的凭证号码长度为（）位。

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贷款收回抹账交易中，影像采集的资料包括（）

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客户存在银企直联签约关系，在没有解约的情况下可以直接办理销户。（）

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营业网点检查人员对本行入库代保管抵质押品进行账实一致性检查，检查频次为：营业网点运营主管每旬进行一次检查，营业网点负责人每周进行一次检查。

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金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

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在智能柜面系统中，对于一年以上未发生资金收付活动的单位银行结算账户全部纳入睡眠户管理。（）

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基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户中，只有基本存款账户才能办理现金支取。（）

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抹账业务不包括（）。

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金融机构清分中心发现并确认假币后，应由经办人按规定填写《假币代保管登记簿》。（）

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(

判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构有发现假币而不收缴的，由中国人民银行给予警告、罚款。（）

答案：A

解析：

相关题目

反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。（）

解析：

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智能柜面系统中卡类重要空白凭证的凭证号码长度为（）位。

A. 14

B. 16

C. 18

D. 19

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贷款收回抹账交易中，影像采集的资料包括（）

A. 原交易《业务处理凭证》

B. 客户身份证明原件

C. 《贷款收回抹账情况说明书》

D. 《错账冲正审批单》

解析：

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客户存在银企直联签约关系，在没有解约的情况下可以直接办理销户。（）

解析：

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解析：

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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对员工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定对员工进行反洗钱宣传的

解析：

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在智能柜面系统中，对于一年以上未发生资金收付活动的单位银行结算账户全部纳入睡眠户管理。（）

解析：

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基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户中，只有基本存款账户才能办理现金支取。（）

解析：

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抹账业务不包括（）。

A. 销户

B. 现金存取

C. 借贷记账业务

D. 隔日发现的差错

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金融机构清分中心发现并确认假币后，应由经办人按规定填写《假币代保管登记簿》。（）

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金融机构有发现假币而不收缴的，由中国人民银行给予警告、罚款。（ ）

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