答案:B
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答案:B
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A. 具备客户内部系统软件开发、对接能力;
B. 资金管理信息化需求明确,且拥有内部系统;
C. 总公司及子公司均在山西省农商银行开立单位结算账户;
D. 接受山西农商联合银行对其内部系统进行安全性评审。
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A. 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》
B. 《中华人民共和国人民币管理条例》
C. 《中华人民共和国中国人民银行法》
D. 《中华人民共和国商业银行法》
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A. 根据客户的性质和活动,接受在保持当前和准确的受益所有权信息方面的挑战
B. 通过在海外建立信托和公司结构,促进税收优化计划
C. 通过履行受信任第三方的角色提供公共信托职能
D. 实施内部反洗钱计划,包括检测和报告可疑交易
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A. 7
B. 5
C. 3
D. 2
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