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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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当金融机构业务人员办理业务发现假币时，假币持有人可以不将假币交给金融机构收缴。（）

答案：B

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协助查询指山西省农商银行辖内营业网点依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将（）告知有权机关的行为。

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与2005年版第五套人民币1角硬币相比，2019年版第五套人民币1角硬币的主要变化有（）。

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营业网点在代销保险产品时，应当指定专门的（），负责与县级行社凭证管理员对接，做好单证领取、使用、登记等工作。

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关于客户洗钱风险分类标准，下列描述正确的有（）。

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下列哪些任务状态展示在补拍任务列表中？

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反假人民币奖励单项奖励费用超过（）的，由中国人民银行总行审批。

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反洗钱，是指银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为其办理业务。（）

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核准类单位银行结算账户在开立完毕后银行应留存（）资料。

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营业网点在代销保险产品时，应当指定专门的（），直接负责产品营销和客户售后服务工作。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

当金融机构业务人员办理业务发现假币时，假币持有人可以不将假币交给金融机构收缴。（）

答案：B

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协助查询指山西省农商银行辖内营业网点依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将（）告知有权机关的行为。

A. 单位或个人存款的金额

B. 单位或个人存款账户交易记录

C. 单位或个人品质

D. 单位或个人贷款信息

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与2005年版第五套人民币1角硬币相比，2019年版第五套人民币1角硬币的主要变化有（）。

A. 材质调整

B. 面额数字造型调整

C. 花卉缩小

D. 正背面内周缘调整为多边形

E. 正面增加圆点

解析：

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营业网点在代销保险产品时，应当指定专门的（），负责与县级行社凭证管理员对接，做好单证领取、使用、登记等工作。

A. 业务负责人

B. 凭证管理员

C. 联络员

D. 代理销售人员

解析：

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关于客户洗钱风险分类标准，下列描述正确的有（）。

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

解析：

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下列哪些任务状态展示在补拍任务列表中？

A. 已补拍已取消

B. 已补拍审核拒绝

C. 已补拍未审核

D. 已补拍审核通过

解析：

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反假人民币奖励单项奖励费用超过（）的，由中国人民银行总行审批。

A. 30万元

B. 20万元

C. 15万元

D. 10万元

解析：

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反洗钱，是指银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 跨境融资

解析：

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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为其办理业务。（）

解析：

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核准类单位银行结算账户在开立完毕后银行应留存（）资料。

A. 开户许可证副本

B. 开立单位银行结算账户申请书

C. 证明文件复印件

D. 印鉴卡第二联

解析：

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营业网点在代销保险产品时，应当指定专门的（），直接负责产品营销和客户售后服务工作。

A. 业务负责人

B. 凭证管理员

C. 联络员

D. 代理销售人员

解析：

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