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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
假币鉴定专用章为长方形,规格为75mm*30mm。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动,应当及时向侦查机关报告。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-240c-c0a8-777418075700.html
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优化线下渠道功能的工作措施有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-ece2-c0a8-777418075700.html
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山西省农商银行目前开办的单位存款种类有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-22d2-c0a8-777418075700.html
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下列哪种凭证无需加盖储蓄专用章( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-3d6b-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-dcf3-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-b1c8-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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发生下列( )项业务时,可以直接进行抹账处理或冲正处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-d377-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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以下哪一项不属于个人理财规划的内容( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-336a-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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离析阶段是洗钱的关键环节。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-7417-c0a8-777418075700.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-daba-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

假币鉴定专用章为长方形,规格为75mm*30mm。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动,应当及时向侦查机关报告。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-240c-c0a8-777418075700.html
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优化线下渠道功能的工作措施有()

A. 加强柜面渠道建设

B. 加强自助渠道建设

C. 探索“自助+远程”服务新模式

D. 精简业务办理流程

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山西省农商银行目前开办的单位存款种类有( )。

A. 单位活期存款

B. 单位通知存款

C. 单位定期存款

D. 存款证明

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下列哪种凭证无需加盖储蓄专用章( )。

A. 存折

B. 股金证

C. 定期储蓄一本通

D. 储蓄存单

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下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是( )。

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。

A. 24小时

B. 48小时

C. 64小时

D. 7日

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发生下列( )项业务时,可以直接进行抹账处理或冲正处理。

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-d377-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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以下哪一项不属于个人理财规划的内容( )。

A. 教育投资规划

B. 健康规划

C. 保险规划

D. 住房规划

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离析阶段是洗钱的关键环节。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-7417-c0a8-777418075700.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。

A. 中国人民银行当地分支机构和当地检察院

B. 中国人民银行当地分支机构和当地公安局

C. 不论哪个中国人民银行分支机构和不论哪个检察院都可以

D. 不论哪个中国人民银行分支机构和不论哪个公安局都可以

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