《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金﹝2013〕159号)规定为扩大假币案件上缴假币样张规模，破获案件收缴的假币悉数上解人民银行总行。（ ）

A. 电汇

B. 虚拟货币

C. 货币服务业

D. 信用卡

A. 交易监控程序

B. 客户尽职调查计划

C. 银行运营所在国家

D. 银行提供的产品和服务

A. 对收到的款项未及时划入收款人存款账户的

B. 擅自更改原始汇划凭证内容，发出查复信息的

C. 未将款项支付给存款人指定收款人的

D. 其他违反结算业务管理规定的情形

A. 整存整取

B. 零存整取

C. 存本取息

D. 定活两便

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。

B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告.

A. 1

B. 2

C. 3

A. 在“银行申报请求”环节需和客户确认是现金的方式缴款还是转账方式；不过在后续“银行申报缴款”环节可以修改

B. 在“银行申报请求”环节需和客户确认是现金的方式缴款还是转账方式；一旦选中，在后续“银行申报缴款”环节自动反显，不可修改

C. 在“银行申报缴款”环节，业务操作中可根据客户缴款意愿选择是否缴款，“客户确认标志”为“是”，则完成缴款处理和向税务机关发起回执；“客户确认标志”为“否”，则取消缴款请求，不扣客户款项，仍向税务机关发起回执。

D. 在“银行申报缴款”环节，业务操作中可根据客户缴款意愿选择是否缴款，“客户确认标志”为“是”，则完成缴款处理和向税务机关发起回执；“客户确认标志”为“否”，则取消缴款请求，不扣客户款项，无需向税务机关发起回执。

A. 业务专用章

B. 公章

C. 业务办讫章

D. 凭证受理章